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Redacci\u00f3n<\/p>\n
Seg\u00fan el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por su sigla en ingl\u00e9s), 2 mil 642 clientes mexicanos, asociados con mil 823 cuentas de HSBC en M\u00e9xico, recibieron ayuda para evadir impuestos o esconder dinero en el llamado caso SwissLeaks.<\/p>\n
Entre los inversionistas, asegura la cadena de televisi\u00f3n estadunidense Univision, figuran 10 personajes de alto nivel relacionados con la pol\u00edtica y los negocios en M\u00e9xico. Univision fue uno de los medios que participaron en la investigaci\u00f3n del ICIJ.<\/p>\n
Seg\u00fan el ICIJ, entre los mexicanos m\u00e1s prominentes en la relaci\u00f3n de SwissLeaks figuran Carlos Hank Rhon, quien mantuvo dep\u00f3sitos en HSBC por 150 mdd. Asimismo, est\u00e1n el empresario acapulque\u00f1o Jaime Camil Garza, los ex presidentes de la Bolsa Mexicana de Valores Luis T\u00e9llez y Guillermo Prieto Trevi\u00f1o, as\u00ed como Alfredo El\u00edas Ayub, ex director general de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad. En la lista tambi\u00e9n destacan el constructor Mois\u00e9s el Mann Arazi y Eugenio Ebrard, a quien se identifica como ex director de Walmart de M\u00e9xico, pero que en realidad es vicepresidente de Compras del gigante detallista.<\/p>\n
El ICIJ explica a detalle que los mexicanos en ese esquema tuvieron inversiones por unos 2 mil 200 millones de d\u00f3lares entre 1998 y 2007.<\/p>\n
El caso se comenz\u00f3 a seguir por datos que Herv\u00e9 Falciani, ex empleado del \u00e1rea inform\u00e1tica de HSBC en Suiza, filtr\u00f3 en 2009 con detalles financieros de clientes del banco entre 2006 y 2007.<\/p>\n
El reporte de Univision, en que particip\u00f3 el ICIJ, lo mismo que Le Monde, de Francia, y el brit\u00e1nico The Guardian en la investigaci\u00f3n de los datos, asevera que solicit\u00f3 informaci\u00f3n a los cuenta habientes mexicanos e hispanos mencionados en la lista de Falciani.<\/p>\n
Enrique Vilatela, ex funcionario de Hacienda, mencion\u00f3 que su nombre aparec\u00eda por \u201cerror o mala fe\u201d o a ra\u00edz de una inversi\u00f3n en un \u201cproducto financiero\u201d no relacionado con HSBC. En Londres, HSBC acept\u00f3 fallas de cumplimiento y control en la subsidiaria suiza.<\/p>\n
Seg\u00fan el ICIJ, HSBC escondi\u00f3 las cuentas de m\u00e1s de 100 mil clientes en Suiza mediante un esquema que iniciaba con la apertura de cuentas nuevas. Luego se reemplazaba el nombre con el de una firma tipo offshore y luego de plano se utilizaba un n\u00famero.<\/p>\n
Los usuarios con altos montos viajaban a Suiza a retirar dinero o hacer nuevos dep\u00f3sitos.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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